Tổng cộng Công ty Mossack Fonseca đã làm dịch vụ cho 16.300 công tybình phong có chủ người Hoa, chiếm 29% tổng số công ty nước ngoài màcông ty luật này đang hỗ trợ. 

Ông Andrew Collier, nhà phân tích của Orient Capital Research – vănphòng tham vấn đặt tại Hong Kong, giải thích lý do: "Người Trung Quốcđưa tiền ra nước ngoài qua các công ty bình phong vì kinh tế nước nhà códấu hiệu chững lại. Thị trường bất động sản sụp đổ sau thời kỳ phát triểnbong bóng ở một số vùng tại Trung Quốc, rồi thêm mối lo từ chiến dịchchống tham nhũng sẽ có những ảnh hưởng đến nguồn tiền nên họ muốnchuyển ra ngoài". 

Trong tình hình đó, Hong Kong trở thành điểm lý tưởng. Luật của TrungQuốc quy định mỗi người dân chỉ được phép đưa tiền ra nước ngoài giới hạnở 50.000 USD một năm. 

Nhưng theo các nhà phân tích, một trong những mánh khóe để đưa đượctài sản qua ngõ Hong Kong là hóa đơn giả: hàng hóa/tài sản từ Trung Quốcđại lục xuất đi sẽ được định giá thấp nhưng sau đó được nhân giá cao lênnhiều lần khi nhập vào Hong Kong. Tiền lời phát sinh sau đó được đưa vàocác công ty bình phong. 

Ông Collier khẳng định: "Nhiều người xác quyết rằng có một đường dâyhóa đơn giả khổng lồ liên quan những tài sản giao dịch giữa Trung Quốc vớiHong Kong và Hong Kong được dùng như bước đệm để đưa nguồn tiền đinơi khác". 

Theo ông David Webb – cựu lãnh đạo ngân hàng, nay trở thành người đấutranh cho minh bạch tài chính, thị trường chứng khoán Hong Kong thườngdễ nhắm mắt làm ngơ về nguồn gốc của các công ty đăng ký giao dịch, bởi lẽhọ không muốn mất đi nguồn khách quá lớn từ Trung Quốc đại lục. 

Ông Webb giải thích: "Bên Hong Kong áp dụng chính sách "không hỏi gì,không nói gì" (đối với nguồn gốc các công ty đăng ký) dù rằng họ biết tìnhtrạng tham nhũng tại Trung Quốc". 

Là một sàn giao dịch lớn trên thế giới với giá trị vốn hóa của các công tyniêm yết lên đến hơn 1.700 tỉ USD, Hong Kong gần đây càng lớn mạnh nhờcác công ty từ đại lục. 

Một ngõ khác để chuyển tiền tươi ra ngoài là ngõ du lịch dù Bắc Kinh quyđịnh mỗi người dân chỉ được phép mang theo lượng tiền mặt không quá20.000 NDT (tương đương 3.090 USD) hoặc lượng ngoại hối trị giá tươngđương 5.000 USD. Nhưng cũng có những người sẵn sàng "mang giúp" tiềnmặt qua Hong Kong để nhận tiền công. 

Một cách khác để đưa tiền qua Hong Kong là "mua giả" bằng thẻ tíndụng: tức trả tiền mua hàng mà không nhận hàng và các chủ cửa hàng tạiHong Kong sẽ trả lại bằng tiền mặt để đổi lấy "chút đỉnh tiền công".